Notarissen gehoord vanwege foute transacties

09-07-2012

Negen verdachten worden gehoord omdat zij grote bedragen contante betalingen, niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het daarvoor bedoelde Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het gaat om bedragen tussen 30.000 en 300.000 euro. Onder de verdachten bevinden zich onder anderen twee notarissen, drie autohandelaren, de eigenaar van een botenbedrijf en een Rotterdamse autohandelaar. Laatstgenoemde werd woensdag opgepakt op verdenking van witwassen.

lees meer »